{"id":2901,"date":"2025-02-22T09:59:04","date_gmt":"2025-02-22T12:59:04","guid":{"rendered":"https:\/\/fmlachicharragoya.com.ar\/web\/?p=2901"},"modified":"2025-02-22T09:59:04","modified_gmt":"2025-02-22T12:59:04","slug":"criptogate-la-justicia-comenzo-a-investigar-a-javier-milei-por-la-estafa-de-libra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmlachicharragoya.com.ar\/web\/2025\/02\/22\/criptogate-la-justicia-comenzo-a-investigar-a-javier-milei-por-la-estafa-de-libra\/","title":{"rendered":"Criptogate: La Justicia comenz\u00f3 a investigar a Javier Milei por la estafa de $LIBRA"},"content":{"rendered":"

Adem\u00e1s del Presidente, quedaron bajo la lupa los creadores de la criptomoneda y quienes fueron el nexo con el Gobierno. Pese a que varias presentaciones reclamaban allanamientos y secuestro de celulares, Taiano orden\u00f3 informes a empresas y organismos.\u00a0El hijo del fiscal, Federico Taiana, trabaja en Jefatura de Gabinete.\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/h2>\n

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En el centro del Criptogate, Javier Milei comenz\u00f3 a ser investigado por hechos que “podr\u00edan encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tr\u00e1fico de influencias y cohecho”, seg\u00fan sostuvo el fiscal federal Eduardo Taiano al ordenar las primeras medidas de prueba. As\u00ed, cuando se estaba por cumplir una semana desde que estall\u00f3 el esc\u00e1ndalo por los efectos de la promoci\u00f3n que hizo el Presidente de la criptomoneda $LIBRA, qued\u00f3 formalmente inaugurada la causa penal con pedidos de informes a organismos y empresas. Entre las personas que la fiscal\u00eda puso bajo la lupa menciona a los empresarios Hayden Mark Davis y Julian Peh, que crearon y lanzaron la criptomoneda, a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que fueron su nexo con el gobierno, y a Sergio Daniel Morales, asesor del directorio de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV). Por ahora no aparecen los nombres de Karina Milei ni Manuel Adorni, entre otros que fueron se\u00f1alados por denunciantes.<\/p>\n

Taiano tiene delegada la investigaci\u00f3n por decisi\u00f3n de la jueza Mar\u00eda Servini, lo que implica que gu\u00eda el rumbo del expediente. En estos d\u00edas el juzgado acumul\u00f3 una decena de denuncias sobre la estafa y tres solicitudes de damnificados (que perdieron su dinero) para ser querellantes, pero no se produjo ning\u00fan tipo de medida. El fiscal estaba de viaje y, aunque lo subrogaba Gerardo Pollicita, pidi\u00f3 que lo esperen. Esto dio ox\u00edgeno a los implicados para trazar estrategias y quien sabe qu\u00e9 pudo pasar con las pruebas.<\/p>\n

Cuando este viernes se conocieron los primeros pasos de la pesquisa, qued\u00f3 sobre el tapete un dato que hab\u00eda pasado inadvertido: el hijo del fiscal, Federico Taiano, fue nombrado por el actual gobierno en agosto de 2024 como jefe de la Unidad de Bienes Decomisados (los que provienen de decomisos en causas judiciales que pasan a manos del Estado). Trabaja bajo las \u00f3rdenes del Guillermo Francos, ya que es un cargo que est\u00e1 dentro de la estructura de Jefatura de Gabinete. Aunque seg\u00fan las normas procesales este dato no encaja taxativamente con una raz\u00f3n que obligue a Taiano padre a excusarse, podr\u00eda ocurrir que su intervenci\u00f3n sea cuestionada.<\/p>\n

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Primeras medidas<\/h2>\n

Pese a que varias presentaciones judiciales reclamaban allanamientos y el secuestro urgente de celulares, computadoras, tablets y los dispositivos en poder las personas cuestionadas, Taiano empez\u00f3 con otro tipo de medidas documentales y cibern\u00e9ticas. Requiri\u00f3 informaci\u00f3n a organismos p\u00fablicos, como el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), la CNV, la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) y empresas como Google. Le dio intervenci\u00f3n a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), para rastrear todos los sitios utilizados para lograr la operatoria, que empresas vendieron $LIBRA y las billeteras virtuales que se habr\u00edan beneficiado.<\/p>\n

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Hay cosas que son de f\u00e1cil acceso. Otras no tanto. La CNV tiene un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que es p\u00fablico. Ya se sab\u00eda que la empresa de Davis Kelsier Ventures, creadora de $LIBRA, no figura inscripta. Tampoco est\u00e1 registrada en Estados Unidos. A pesar de esto, Milei promovi\u00f3 la “memecoin” diciendo que el objetivo era “incentivar inversiones y financiar a emprendedores”.<\/p>\n

Todav\u00eda no hubo pedidos de informaci\u00f3n de la fiscal\u00eda a la Casa Rosada, como los registros de visitas, fundamentales para relevar contactos que tuvieron –algunos de los cuales ya se conocen– los empresarios investigados con funcionarios, entre quienes se habr\u00edan repetido las reuniones con la hermana del Presidente y secretaria presidencial. Seg\u00fan sugieren en tribunales, esto ser\u00e1 en una etapa posterior. A\u00fan no fueron citados testigos ni se confeccionaron exhortos para requerir datos a otros pa\u00edses. Por ahora, ninguno de los pasos dados por la fiscal\u00eda incomoda demasiado al Gobierno aunque, como ya\u00a0inform\u00f3 este diario, por estas horas buscan opiniones sobre cu\u00e1l ser\u00eda la mejor estrategia a seguir en el frente judicial,<\/a>\u00a0que va de la mano con el medi\u00e1tico.<\/p>\n

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La ingenier\u00eda jur\u00eddica para Milei est\u00e1 por verse. No parece definido quien ser\u00e1 su abogado\/a, al menos para poner la firma y la cara. Hay quienes creen que todav\u00eda hay alguna posibilidad de que el Ministro de Justicia Mariano C\u00faneo Libarona deje su cargo para ocuparse de esto pero todo el mundo sabe que bien podr\u00eda manejarlo en las sombras. Es una persona con ascendencia en Comodoro Py. Una opci\u00f3n que se analiza es que intervenga el estudio que manejan sus hermanos y socios, aunque la pelea, al parecer no resuelta, con uno de ellos podr\u00eda dificultar esa alternativa. La alusi\u00f3n a C\u00faneo Libarona fue la parte censurada de la entrevista con Jonatan Viale, que luego se filtr\u00f3: pon\u00eda en evidencia, a contramano de los argumentos que hab\u00eda intentado esgrimir, que lo que hab\u00eda hecho desde su cuenta de X al alentar invertir en $LIBRA no era algo personal, es el Presidente. Adem\u00e1s de que es ilegal que el ministro lo defienda.<\/p>\n

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Ninguno de los involucrados se\u00f1alados por Taiano present\u00f3 abogado todav\u00eda, aunque algunos ya est\u00e1n asesorados. El de Novelli, por ejemplo, Daniel Rubinovich, s\u00ed se acerc\u00f3 a tribunales pero a\u00fan no pudo formalizar su designaci\u00f3n. A la vez entre todos reina la preocupaci\u00f3n por lo que pueda pasar tambi\u00e9n con los procesos judiciales iniciados en Estados Unidos, donde los procesos tanto civiles como penales tienen posiblidad de avanzar porque hay ciudadanos estadounidenses estafados, las operaciones fueron en d\u00f3lares y se usaron plataformas del pa\u00eds del norte. En el plano penal, en casos de estas caracter\u00edsticas se podr\u00eda usar una figura grave que llaman “conspiraci\u00f3n”. Tambi\u00e9n es conocido que en los procesos en Estados Unidos se suelen hacer acuerdos con la fiscal\u00eda para conseguir beneficios a cambio de aportar informaci\u00f3n.<\/p>\n

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Que Milei ahora camine tranquilo, haga su show y mantenga reuniones como si nada, no quiere decir que a futuro no haya riesgos tanto para \u00e9l como para su hermana. Ya intervienen por lo menos dos estudios locales, con denuncias ante le Departamento de Justicia, el FBI y la Bolsa de Valores (SEC). Desde Argentina se hicieron denuncias online.<\/p>\n

La s\u00edntesis del fiscal<\/h2>\n

Taiano hizo una sinopsis de los hechos que se investigan, donde junta los grandes puntos de coincidencia de las denuncias. Todo empieza el viernes 14 de febrero cuando a las 19.01Milei publica en su cuenta de “X” un texto que promueve la criptomoneda $LIBRA: “Este proyecto privado se dedicar\u00e1 a incentivar el crecimiento de la econom\u00eda argentina fondeando peque\u00f1as empresas y emprendimientos argentinos”. Agregaba el link “vivalalibertadproyect.com” y otro para entrar a un formulario\/contrato desde donde se pod\u00eda adquirir el criptoactivo desde la plataforma Solana. Como es conocido, ante el esc\u00e1ndalo elimin\u00f3 el tuit y public\u00f3 otro donde dec\u00eda no estar “interiorizado” en el proyecto, que aclaraba que era privado.<\/p>\n

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La cotizaci\u00f3n inicial hab\u00eda sido muy baja y tuvo una suba exponencial despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n de Milei. Pero en pocas horas la cotizaci\u00f3n se desplom\u00f3 “debido a operaciones de compra que habr\u00eda concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habr\u00edan accedido a informaci\u00f3n privilegiada respecto del lanzamiento”. Eso habr\u00eda posibilitado, explica, el retiro de unos 100 millones de d\u00f3lares por parte de unas pocas billeteras virtuales. La maniobra, adem\u00e1s, “habr\u00eda generado una p\u00e9rdida de valor en la tenencias de m\u00e1s de cuarenta mil personas que hab\u00edan comprado la token despu\u00e9s del posteo”.<\/p>\n

Las empresas extranjeras Kip Network, representada por Peh, y Kelsier Ventures, representada por Davis, son se\u00f1aladas como las que crearon y lanzaron $LIBRA. La primera tendr\u00eda una representaci\u00f3n local a cargo de Novelli. Todo indicar\u00eda que Peh y Davis tuvieron su primer encuentro con Milei en un evento llamado Tech Forum, que organizaron Novelli y Terrones Godoy en octubre de 2024, donde tambi\u00e9n habr\u00eda participado Morales, el asesor de la CNV. La \u00faltima reuni\u00f3n documentada de Milei y Davis (ambos difundieron foto) fue el 30 de enero \u00faltimo. Aunque Taiano a\u00fan no se explaya, porque pedir\u00e1 la informaci\u00f3n oficialmente, ya se conoce que Novelli ingres\u00f3 al menos siete veces a la Casa Rosada y una a Olivos. Las m\u00e1s de las veces iba a reunirse con Karina Milei. Davis habr\u00eda participado tambi\u00e9n de un encuentro en julio \u00faltimo.<\/p>\n

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Otro punto clave de las denuncias que destaca el fiscal es que “se\u00f1alaron que los empresarios extranjeros habr\u00edan abonado una suma de dinero al presidente y\/o a su c\u00edrculo de funcionarios y\/o colaboradores m\u00e1s cercanos para posibilitar que esas reuniones se llevaran a cabo tanto en el Hotel Libertador, donde tuvo lugar el Tech Forum, como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos”. “En concreto –se\u00f1ala Taiano– se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creaci\u00f3n y lanzamiento de $LIBRA y qu\u00e9 participaci\u00f3n tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados, los cuales podr\u00edan encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tr\u00e1fico de influencias y cohecho”.<\/p>\n

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Sobre los posibles sobornos, en lo que el fiscal a\u00fan no se explaya, se conocieron estos d\u00edas los relatos de varios personajes del mundo cripto que coinciden en que habr\u00eda pedidos de dinero para acceder a Milei. Uno de ellos es Charles Hoskinson, otro es Di\u00f3genes Casares, que vincul\u00f3 un pago de 5 millones de d\u00f3lares con $LIBRA.\u00a0CoinDesk<\/i>\u00a0public\u00f3 mensajes de Davis donde dec\u00eda que le pagaba a “la hermana” y ten\u00eda “control” sobre el presidente. Dijo p\u00fablicamente era asesor de Milei, dio a entender que el lanzamiento de $LIBRA estaba acordado y que el tiene los 100 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

La primera denuncia, que determin\u00f3 que el resto quede en el juzgado de Servini, fue la del economista Claudio Lozano, los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya y la ingeniera Mar\u00eda Eva Koutsovitis. Se fueron sumando las del abogado Gregorio Dalb\u00f3n, el dirigente Juan Grabois y el diputado Ita\u00ed Hagman, Elisa Carri\u00f3 y otros integrantes de la Coalici\u00f3n C\u00edvica, entre otras. Hubo ampliaciones de las denuncias ya que todos los d\u00edas aparecen datos nuevos. En el fuero penal econ\u00f3mico, el juez Marcelo Aguinsky recibi\u00f3 una denuncia del exjuez Guillermo Tiscornia, que enviar\u00eda a Servini. Pero hay otra en San Isidro, en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, que ya le pidi\u00f3 al denunciante que la ratifique y que podr\u00eda traer una disputa por qui\u00e9n se queda con el caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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